Óscar Sanchez Gil Ele escondeu 20 milhões de euros murados em sua casa. Era um policial e não qualquer um: era o inspetor-chefe da Unidade de Crimes Económicos e Fiscais (UDEF) da Polícia Judiciária da Sede Superior de Madrid. Todos esses milhões, e outro que ele tinha em seu escritório, vieram de sua suposta colaboração com uma rede de tráfico de drogas. Nesta terça-feira, Sánchez será interrogado no Tribunal Nacional.
O juiz Francisco de Jorge será o responsável pelo interrogatório (por videoconferência) do ex-chefe da UDEF, que se encontra em prisão provisória desde o final de 2024. O depoimento investigativo ocorrerá poucos dias depois do Tribunal Nacional tinha concordado levante seu processamento no caso, dando provimento ao recurso do Ministério Público Antidrogas, em favor de continue a instrução.
Tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, suborno…
Em 13 de fevereiro, Óscar Sánchez foi processado por alegados crimes de tráfico de droga, branqueamento de capitais, suborno e revelação de segredos num caso que inclui vários investigados e empresas alegadamente relacionadas com o tráfico de droga. Outras três pessoas foram processadas pelo suposto crime de lavagem de dinheiro, entre eles a esposa de Sánchez, também policialjá cinco legais. A suposta conspiração foi liderada por Ignacio Torán.
Uma causa “extremamente complexa”
O caso é “um dos mais importantes” entre os ouvidos pela Procuradoria Especial Antidrogas e “extremamente complexo”, segundo aquela Procuradoria. São 45 pessoas e mais de 30 pessoas jurídicas investigadas. Ainda estão sendo extraídas informações dos registros telefônicos do ex-inspetor-chefe da UDEF, podendo ocorrer novas denúncias, segundo as fontes citadas.
Na verdade, como ele contou 20 minutos último sábadoo Tribunal Nacional investiga secretamente uma posição “na escala executiva” do Polícia Nacional num caso “derivado” da investigação de Óscar Sánchez. Estes processos “de extraordinária complexidade e sensibilidade” tratam da “lavagem do tráfico de drogas e de outros crimes” e fazem parte de um novo caso de “corrupção policial”.
Eles pagaram 32 milhões a você?
A investigação do caso inclui diversas empresas supostamente ligadas ao tráfico de drogas. A Polícia suspeita que Sánchez esteve alegadamente envolvido na introdução de pelo menos 39 contentores (apenas dois foram apreendidos) com cerca de 73 toneladas de cocaína. Pelos seus serviços, Torán teria pago-lhe mais de 32 milhões de euros.
Que trabalho Sánchez teria feito para a trama?
O instrutor afirma que a colaboração de Sánchez com a suposta trama de tráfico de drogas investigada “consubstanciou-se essencialmente na realização de consultas” em bancos de dados policiais. Essa foi a forma de “conhecer e descartar” as investigações sobre os membros da suposta organização.
Fez tudo isto, presumivelmente, “em troca de avultadas remunerações”, afirma o magistrado num dos autos. Como não podia receber esse dinheiro diretamente, para mascará-lo teve que “criar tudo um complexo sistema de ocultação com a criação de empresas, sociedades e até mesmo a utilização de criptoativos”.
Segundo o despacho, o inspector, “aproveitando a abertura de verdadeiras investigações totalmente alheias ao seu enquadramento, criou um verdadeiro ‘campo minado’ em torno das pessoas e sociedades das quais ele e seu ambiente familiar mais próximo “recebem recursos para detectar se estão realmente sendo investigados por outros grupos policiais”.
Torán e Montero
Sobre Torán, a Corregedoria diz que ele foi “encarregado de garantir a entrada de cocaína na Espanha”. Para o efeito manteve “contactos diretos com os responsáveis pela gestão do abastecimento” da droga “em contentores de fruta que saíam da América do Sul”. De acordo com a pesquisa, “garantiu o sucesso dos downloads graças a Sánchez”descargas que se materializaram nas instalações de Eduardo Montero, suposto proprietário de um dos navios destinados à mercadoria ilícita.
1.600 quilos de coca em embalagens de frutas
Montero, junto com Javier M., está sendo investigado por seu suposto envolvimento com a rede que tentou infiltrar na Espanha 1.605 quilos de cocaína escondidos em recipientes de frutas através da empresa Frumonsa. Perante o juiz, transferiu a responsabilidade para Juan C., outro dos supostos cabecilhas e relacionado com a suposta lavagem de dinheiro.
Quanto a Javier M., a Polícia classifica-o como sócio da Incazam Gestión, integrada na contenção Pumba Gestión, propriedade de Óscar Sánchez. Em sua defesa, o ex-chefe da UDEF disse não ter capacidade para gerir os fundos da empresa.
13 toneladas de cocaína no porto de Algeciras
As investigações foram aceleradas em outubro de 2024, quando a Polícia e a Agência Tributária encontraram 13 toneladas de cocaína no porto de Algeciras. Foi considerado o maior esconderijo desta droga apreendido em Espanha e o segundo na Europa.
E os 20 milhões imprensados
Foi depois dessa operação que em 2024 o ex-chefe da UDEF foi preso junto com sua esposa, também policial. Na sua casa em Alcalá de Henares (Madrid), foram encontrados 20 milhões de euros escondidos numa parede e outro milhão escondido em seu escritório da Sede da Polícia de Madrid.
Sobrinho de Juan Carlos I
Em fevereiro passado, a Polícia Nacional prendeu mais quatro pessoas por seu suposto envolvimento na rede de lavagem de dinheiro utilizada pela conspiração de tráfico de drogas liderada por Torán. Entre os recém-presos estava Francisco de Borbóne sobrinho de terceiro grau do rei eméritoJuan Carlos I. Ele estava vinculado à parte do caso focada na lavagem de dinheiro por meio de uma empresa de criptomoedas.
Torán, livre desde abril
No início de março deste 2026, o magistrado da Câmara Criminal do Tribunal suspendeu a anterior declaração prevista de Óscar Sánchez. Seu advogado recusou-se a transformá-lo em investigação, como havia proposto o instrutor, e pediu mais tempo para estudar a acusação, que foi tornada pública em 13 de fevereiro.
Por sua vez, Torán foi libertado em abril passado depois que a Câmara Criminal do Tribunal Nacional reconheceu que seu direito à proteção judicial efetiva e à liberdade havia sido violado. A razão é que sua defesa não recebeu os “elementos essenciais” do caso necessários para contestar a privação de liberdade.
Sánchez, acusação levantada
Na semana passada, o Tribunal Nacional suspendeu a acusação de Sánchez. A Câmara Criminal do tribunal decidiu a favor do Ministério Público contra os critérios do juiz de instrução, que tinha concordado com a acusação em vários lotes do antigo chefe da UDEF e do alegado líder da rede criminosa, bem como de outros investigadores. Trata-se de continuar a instrução.
Fonte: 20 Minutos
