A acusação do ex-presidente do Governo José Luis Rodríguez Zapatero Acabou captando toda a atenção política. Além disso, neste sábado, as duas reportagens do Unidade de Crime Económico e Fiscal (UDEF) do Polícia Nacional investigando o caso de resgate da companhia aérea Mais Ultra e que colocam o ex-presidente do Governo e as suas filhas como “os principais beneficiários” do esquema de tráfico de influência concebido para prestar ajuda pública à companhia aérea espanhola durante os meses da pandemia e como “assessor” a outras empresas.
Neste sentido, a hipótese da UDEF é que o resgate de 53 milhões de euros ao Plus Ultra que foi aprovado em 9 de março de 2021 não teria dependido apenas de critérios técnicos, mas por trás disso havia toda uma rede de contactos e intermediários políticos que mais tarde foram remunerados com diferentes ‘mordidas’ pelo seu trabalho. De acordo com estes relatórios, aos quais teve acesso 20 minutos, Zapatero teria exercido “supervisão estratégica” de todo o suposto complô. Ele fez isso, como descreve a UDEF, por meio de “liderança não visível”.
“A verificação da liderança da rede por parte de Zapatero, não visível na estrutura formal, se estabelece a partir de diversos indícios, como a seleção ou validação por sua parte dos potenciais clientes da rede de influência, a emitindo instruções para a criação de empresas fora da Espanha, em territórios fora da costaou a adoção de estratégias para tentar se desvincular da rede que lidera”, coletam os pesquisadores em um dos dois relatórios.
Com o antigo líder do PSOE a actuar como “líder sombra”, a dinâmica da operação incluiu outros níveis hierárquicos que actuaram sob as suas ordens. Dessa forma, o principal executor de todas as ações teria sido seu amigo e parceiro Julio Martínez Martínez, que entre 2020 e 2024 Ele controlava uma rede de 39 empresas, incluindo três que não tinham funcionários e que teriam recebido dinheiro dos dirigentes do Plus Ultra. Entre elas está, por exemplo, a Análise Relevante, que pagou 490.780 euros ao ex-líder socialistasupostamente para trabalhos de consultoria, embora a UDEF identifique estes pagamentos como ‘mordidas’.
Julio Martínez Martínez era assim, segundo a UDEF, “o chefe visível da rede de influência”. A Polícia garante que ele agiu desta forma como se frontman do telefone, ou seja, como interlocutor regular dos clientes da rede. Eles também detalham que ele trabalhou como “receptor e executor de ordens diretas” de Zapatero e, da mesma forma, como pessoa à frente de um ambiente corporativo cujo objeto seria a canalização de recursos pagos pelos clientes à rede.
Dentro deste segundo nível hierárquico da rede de influências também havia Manuel Arão Fajardooutro homem de confiança de Zapatero e que, aparentemente, teria sido a chave para que os líderes do Plus Ultra tivessem acesso ao ex-primeiro-ministro. Em uma das reportagens, a UDEF fala de um “padrão repetido” em que os interlocutores da trama Enviaram assim mensagens que aludem ao “presidente” –em referência a Zapatero— para obter o resgate desejado ou outros benefícios.
Num terceiro nível hierárquico estava o formado pela secretária do próprio Zapatero, Gertrudis Alcázar, e Cristóbal Cano, gerente de ambiente corporativo. Essas duas pessoas, destaca a UDEF, se ficaram encarregados de gerenciar o falso faturamento da redeou seja, coordenaram os conceitos, valores e datas das faturas antes de emiti-las. Além disso, para os pesquisadores, “eles não teriam ignorado um conhecimento geral do funcionamento da rede organizada em torno do exercício da influência”.
“De acordo com os e-mails analisados, José Luis Rodríguez Zapatero enviaria determinados procedimentos ou orientações através de María Gertrudis Alcázar Jiménez, ‘Gertru’, que ficaria responsável – junto com Judith (Wells Sutton) – na qualidade de funcionários administrativos a seu serviço, em dar cobertura formal ou suporte documental para a atividade, que se desenvolve no escritório localizado na rua Ferraz 35, 1º andar à esquerda, em Madrid”, afirma o relatório.
A UDEF atribui a arrecadação de 4 milhões a Zapatero e suas filhas
O referido relatório da UDEF também inclui num gráfico todos os pagamentos efetuados pelas empresas administradas por Julio Martínez Martínez a Zapatero. Estas vêm principalmente do resgate do Plus Ultra, mas também de outras empresas para as quais o ex-líder do PSOE prestou serviços como “conferências internacionais, trabalho de mediação, aconselhamento estratégicoatividades de análise, reflexão e ensino no campo geopolítico, institucional e acadêmico.” No total, os pesquisadores somam 4.079.799 euros as supostas mordidas que teriam ido para Zapatero e suas filhas.
Ao referido pagamento de 490.000 euros por Análise Relevante a Zapatero, devemos acrescentar outro pagamento de 239.755 euros que esta mesma empresa pagou à Whathefav SL, agência de marketing dirigida pelas filhas do ex-presidente do Governo.
Por outro lado, outra das supostas empresas de fachada envolvidas na trama é SL de Inteligência Prospectivaque pagou outros 561.440 euros para Whathefav SL e mais de 266.000 euros para uma empresa chamada Centro do Portãode propriedade do empresário Daniel Romero-Abreu Kaup, que também é dono da consultoria Thinking Heads.
O relatório da UDEF afirma que tanto o Gate Center quanto o Thinking Heads, por sua vez, fizeram pagamentos a Zapatero e à empresa de suas filhas. No caso do primeiro, ele pagou 352.980 euros para o antigo líder socialista e outros 171.727 euros para Whathefav SL. A segunda empresa Fez dois pagamentos ao ex-presidente no valor de 649.552 e 31.766 euros, além de um pagamento de 12.297 euros à agência de marketing das filhas.
A Polícia também recolhe outros pagamentos nas contas bancárias de Zapatero. Neste contexto destacam-se as 55 transferências efectuadas pela consultora sueca Kreab Iberia SL ao ex-presidente, por um valor total de 851.180 euros. Surgem também três transferências de uma empresa denominada Focus Social Research SAC, no valor de 200 mil euros devido a “atividades de assessoria empresarial”.
Da mesma forma, entre o restante dos pagamentos ao ex-presidente há os 105 mil euros da Kreab Worldwide; os 53 mil de uma empresa chamada Bright Digital Solutions SL; os 49.758,34 euros da Yuewee International Trade Limited; os 47.120,27 euros do Prémio Zayed para a Fraternidade Humana; os 104.410 euros de Consultores Mimo sim outros pagamentos de empresas asiáticas, especificamente de uma empresa chamada Chinalink Asia Holdings Limited.
Criação de empresas ‘off-shore’
A UDEF também conclui num dos seus relatórios que Zapaterio também deu “instruções” para criar uma empresa no exterior em Dubai que se denominou Landside Dubai Fzco com o objetivo de supostamente canalizar a propina obtida nos esforços realizados para obter o resgate da Plus Ultra. A parcela concordou assim com a criação da empresa precisamente dias antes do Conselho de Ministros aprovou a concessão à companhia aérea de um auxílio de 53 milhões de euros, dos quais a rede liderada por Zapatero ficaria com uma comissão de 1%, ou seja, 530 mil euros.
Além desta empresa, a rede também contava com outra empresa no exterior, Landside Holding LTD, com sede no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas e presidido por Julio Martínez Martínez. Além disso, o sócio de Zapatero também tinha uma corretor American que operava através de outra empresa americana para administrar sua carteira de investimentos.
Tentativa de apagar o rastro
Para tentar garantir que Zapatero não aparecesse relacionado a toda essa rede, a rede teria lançado, segundo a UDEF, um “ação coordenada destinada a evitar ligações” entre o ex-presidente e o seu companheiro. Por exemplo, segundo os investigadores, Martínez Martínez “apagou sistematicamente algumas das mensagens que ele próprio escreveu”, comportamento que “obedeceria a uma estratégia que visa dificultar a rastreabilidade das suas comunicações e, portanto, da sua ligação com Zapatero”.
No entanto, o relatório inclui conversas entre Martínez Martínez e outras pessoas que sugerem que O parceiro de Zapatero não era o verdadeiro destinatário das mensagensmas, embora tenham escrito para ele, na verdade se dirigiam ao ex-presidente. Como exemplo, os pesquisadores apontam mensagens de empresários como “Presidente, vou lhe contar a notícia”; “Presidente, continuamos atentos às suas instruções sobre este assunto” ou “Concordamos plenamente, Presidente”.
Aguardando sua aparição em 2 de junho
Com todos esses detalhes, vale lembrar que o caso que investiga o ex-presidente ainda está em fase inicial. Assim, enquanto a investigação prossegue, o As próximas semanas serão fundamentais tentar esclarecer as questões que este caso deixa em aberto a respeito da figura de Zapatero. Por enquanto, o Tribunal Nacional citou o ex-líder socialista o próximo Terça-feira, 2 de junho declarar-se investigado pelos supostos crimes de organização criminosa, tráfico de influência e falsidade em relação a esta suposta intermediação em favor do Plus Ultra.
Para poder enfrentar a sua investigação no Tribunal Nacional, o ex-presidente do Governo colocou nas mãos o seu futuro judicial do advogado e professor Victor Moreno Catenaque já conta com o despacho de 85 páginas do juiz José Luis Calama, além dos dois relatórios da UDEF.
Fonte: 20 Minutos
