O juiz Santiago Pedraz, que investiga o caso dos supostos esgotos do PSOE, investiga a possível intervenção de Leire Díez no concessão da nacionalidade espanhola a Nervis Villalobosque foi vice-ministro durante o mandato de Hugo Chávez na Venezuela. Este antigo alto funcionário obteve a nacionalidade, mas Não está claro se isso foi consequência dos esforços que Díez poderia ter feito para ajudá-lo.
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas (1965) é engenheiro elétrico, formado em 1990 na Universidade de Zulia, no oeste da Venezuela. Inicialmente trabalhou em empresas privadas. Iniciou na empresa Enelven, onde ocupou diversos cargos de gestão.
Ingressou na administração pública como Diretor Geral de Energia do Ministério de Energia e Minas durante a gestão de Alí Rodríguez Araque. Depois, quando Rafael Ramírez chegou ao ministério, passou a ocupar o Vice-Ministério de Energia Elétrica. Lá ele foi responsável pelos planos de aumento da geração de eletricidade. Homem de confiança de Ramírez, em diversas ocasiões foi nomeado Chefe do Ministério de Energia e Minas durante a ausência do chefe.
Os EUA ofereceram 15 milhões pela sua captura
Desde 2009 dirige a empresa Ingeniería Gestión Proyectos Energía, que oferece serviços de engenharia elétrica. Ele tem metade das ações. A outra metade é de sua esposa, Milagros Torres Moránque também está listado como diretor.
Enquanto trabalhava na administração pública, Villalobos foi denunciada por irregularidades em diversos projetos elétricos. Em 2003, a Assessoria Jurídica da Fundação para o Desenvolvimento do Serviço Elétrico (Fundelec) identificou uma série de irregularidades em um contrato para uma campanha de conscientização sobre economia de energia. Em 2007, o deputado Luis Tascón denunciou-o como responsável pela contratação de empresas que desviaram fundos na construção da central Fabricio Ojeda, conhecida como ‘La Vueltosa’.
Suas referências na mídia espanhola já aparecem em 2015. Em março daquele ano, Villalobos apareceu como integrante de um grupo de altos funcionários do governo venezuelano. com contas no Banco de Madrid e no Banco Privado de Andorra. Os milhares de dólares nessas contas teriam sido produto de pagamentos de comissões.
A Suíça negou-lhe uma autorização de residência
Em EUAum tribunal do Missouri apreendeu US$ 8 milhões das contas de Villalobos (e dos irmãos Ignacio e Luis Oberto). Esses fundos estariam vinculados a uma empresa (Blackforest Real Estate Advisors LLC) com a qual supostamente Lavaram parte dos recursos resultantes de operações irregulares. Em Outubro de 2017, Villalobos foi detido em Espanha devido a um mandado de detenção emitido pelo Governo dos Estados Unidos por alegada lavagem de fundos da Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Um ano depois, Villalobos foi processado por um tribunal em Andorra por sua suposta ligação com lavagem de dinheiro entre 2007 e 2012. Segundo as investigações, Villalobos teria movimentado 124 milhões de euros. O Tribunal Provincial de Madrid admitiu o recurso interposto pela defesa de Villalobos em maio de 2018 e foi liberado em 11 de outubro do mesmo ano. Pouco depois, foi preso novamente por ordem do Tribunal 41 de Madrid.
Em maio de 2020, a administração de Donald Trump Ele ofereceu US$ 15 milhões por qualquer informação que levasse à captura de Villalobos. Um ano depois, o Tribunal Administrativo Federal Suíço negou a ele e à sua família uma autorização de residênciaconsiderando-o uma “ameaça à segurança pública e um risco à reputação da Nação”.
Então ele tentou isso na Espanha, onde solicitou a nacionalidade. Existem três arquivos: um de 2017, que foi negado em 2020; outra, de abril de 2024, negada em outubro de 2025; e uma terceira concedida em abril de 2025. É isso que a juíza Pedraz investiga agora.
Caso Duro Felguera: pode pegar 9 anos de prisão
Uma das grandes comissões com as quais Villalobos está relacionado teria sido paga pela empresa espanhola Duro Felguera. O ex-vice-ministro venezuelano é acusado no caso que no Tribunal Nacional continua nesse assunto.
Em janeiro passado, a Corte Nacional marcou para 19 de outubro o julgamento de Duro Felguera, de seu ex-presidente Juan Carlos Torres, do ex-vice-ministro venezuelano Javier Alvarado Ochoa e do próprio Nervis Villalobos por supostos subornos para a construção de uma usina termelétrica na Venezuela.
Segundo o juiz de instrução, Ismael Moreno, pelo menos 105 milhões de dólares para Villalobos através de “empresas interpostas” para que “ele usasse sua capacidade de influenciar a administração venezuelana em benefício dessa administração comercial”. O magistrado afirma que foi este “tratamento favorável” obtido através de alegados subornos que permitiu a Duro Felguera obter o contrato para a execução da central termoeléctrica, avaliado em 1,5 mil milhões de dólares.
Venezuela e o caso Duro Felguera
- Em 2009, a Venezuela enfrentava uma grande crise energética. Houve restrições e uma declaração de “emergência elétrica”. Para ajudar a aliviar a situação e fornecer energia à Grande Caracas, com 4,5 milhões de habitantes, a administração venezuelana decidiu construir a central termoeléctrica ‘Planta El Sitio’, em Santa Lucía (estado de Miranda). Segundo o juiz Ismael Moreno, “para a adjudicação desta obra, o então ministro de Energia Elétrica, Rafael Ramírez, conseguiu nomear a empresa espanhola Duro Felguera”. Em troca, segundo o magistrado, a empresa asturiana prometeu fazer “várias entregas de dinheiro aos funcionários públicos venezuelanos que determinaram a referida adjudicação”.
Para Villalobos, Ministério Público pede pena de 8 anos e 9 meses de prisão e multa de 3.600.000 euros por três crimes contínuos de falsificação de documento comercial e outro de branqueamento de capitais. Pelos mesmos crimes, a Anticorrupção pede a condenação de Ochoa Alvarado a 3 meses de prisão e multa de 1.625.000 euros.
Em outubro, ele também ficará no banco dos réus Esposa de Villalobos, Milagros Coromoto Torreso de Ochoa Alvarado, María Consuelo Pardí, e o ex-CEO da Duro Felguera, Ángel Antonio del Valle.
Fonte: 20 Minutos
