Um dos principais funcionários de uma organização criminosafugido num caso de fraude ao IVA sobre hidrocarbonetos no valor superior a 300 milhões de euros, foi detido esta quarta-feira. A detenção ocorreu em São Tomé e Príncipe, no cumprimento de um mandado de busca e detenção emitido pelo juiz do Tribunal Nacional José Luis Calama, segundo fontes judiciais.
Trata-se de Ignacio PM, considerado colíder de uma organização criminosa composta por 38 empresas por meio das quais teria fraudado mais de 300 milhões de euros em 2024 através da venda massiva de hidrocarbonetos sem declaração do IVA correspondente. Através de uma destas empresas instrumentais, foram fraudados 123 milhões de euros em apenas um mês.
O outro chefe desta organização, Juan Pablo SG, encontra-se em prisão provisória após a sua detenção numa operação em que foram apreendidos uma série de bens e dinheiro avaliados em mais de 21 milhões de euros. No âmbito desta operação, na Espanha 18 registros em sete províncias.
Nessas operações foram apreendidos 82 veículos de alto padrão, 48 imóveis avaliados em 10,8 milhões de eurosdois barcos de recreio, centenas de contas bancárias e criptoativos, artigos de luxo, relógios e bolsas avaliadas em mais de 440 mil euros, 178 quilos de metais de alto valor (ouro, prata, titânio, tungstênio, molibdênio e tântalo) e mais de 314 mil euros em dinheiro.
A detenção desta quarta-feira foi possível graças a uma operação coordenada entre a Unidade de Polícia Judiciária do Tribunal Nacional, o Grupo de Localização de Fugitivos da Polícia Nacional e a Direção Adjunta de Vigilância Aduaneira (DAVA). Ação conjunta permitida reconstruir os movimentos do investigadoidentificar o seu apoio logístico no estrangeiro e ativar mecanismos de cooperação policial internacional.
A investigação deste complô, a cargo de Calama, chefe da Praça 4 da Seção de Investigação do Tribunal Central de Instância (antigo Tribunal Central de Instrução 4), continua numa segunda fase focada no análise de documentação apreendida.
Fonte: 20 Minutos
