O instrutor do Tribunal Nacional José Luis Calama prorrogou por mais um mês o sigilo sumário no caso Plus Ultra, que investiga supostos crimes de lavagem de dinheiro relacionados à companhia aérea resgatada pelo Governo em 2020. O chefe do Tribunal Central de Instrução número 4 do Tribunal Nacional assumiu a investigação no início de marçoconforme informou o tribunal no dia 3. Até então, o caso decorria no Tribunal de Instrução número 15 de Madrid.
Em 11 de dezembro, a Polícia Nacional prendeu vários investigadores no âmbito desta investigação, incluindo o presidente do Plus Ultra, Julio Martínez Solá; o CEO, Roberto Roselli; e Julio Martínez Martínez, empresário e amigo próximo de José Luis Rodríguez Zapatero. Durante a operação, os agentes encontraram 300 mil euros em dinheiro escondidos na casa de Martínez Martínez.
O processo judicial em torno do resgate de 53 milhões de euros concedido à companhia aérea começou em 2021, quando o referido tribunal da capital iniciou uma investigação. No entanto, essas investigações foram arquivadas em 2023 devido a um vício processual. Posteriormente, no final de 2024, a Promotoria Anticorrupção apresentou queixa ao Tribunal Nacional na qual exigia a investigação da companhia aérea.
Mas o titular do Tribunal Central de Instrução número 2 apresentou a queixa, por considerar que não era da competência do Tribunal Nacional investigar os factos, decisão que foi posteriormente apoiada pelo Tribunal Criminal. Finalmente, a denúncia foi novamente apresentada aos tribunais de Madrid, para que o Tribunal número 15 pudesse abrir novamente uma investigação.
Depois de dirigir secretamente as investigações, o investigador devolveu o caso ao Tribunal Nacional. Nesta ocasião, a companhia aérea está a ser investigada por alegadamente ter utilizado o resgate do Governo para lavar fundos de suborno e peculato cometidos por autoridades venezuelanas.
A investigação tem também uma dimensão internacional, uma vez que a denúncia da Procuradoria Anticorrupção foi motivada por comunicações com o Ministério Público Suíçoque estava no encalço de um financista chamado Simon Leendert Verhoeven. Este empresário concedeu à Plus Ultra uma série de empréstimos no valor de 1,3 milhões de euros através de diversas empresas.
As autoridades suíças estão investigando Verhoeven como suposto líder de uma organização criminosa. A tese defendida, por sua vez, pelo Ministério Público espanhol, é que a companhia aérea resgatada pelo Governo utilizou dinheiro público para lavar fundos desta organização criminosa.
Embora o caso permaneça secreto e seu alcance seja desconhecido, a prisão de Julio Martínez Martínez em dezembro passado colocou o foco no ex-presidente do Governo José Luis Rodríguez Zapatero. O ex-líder do Executivo tem um vínculo com Martínez Martínez além da amizade. A ligação reside no facto de Zapatero faturar vários trabalhos de consultoria a uma empresa pertencente ao detido denominada Analysis Relevante SL.
Esta empresa criada em Fevereiro de 2020, que carece de trabalhadores, pagou a Zapatero até 450 mil euros por serviços de consultoria. A Relevant Analysis tinha como cliente a companhia aérea Plus Ultra, que contraiu uma dívida com Martínez Martínez e conseguiu pagá-la graças ao resgate concedido pelo Conselho de Ministros liderado por Pedro Sánchez. A empresa do empresário preso Também pagou 198 mil euros à companhia das filhas de Zapaterochamada Whathefav SL, contratada por proposta do próprio ex-presidente.
Fonte: 20 Minutos
