Dezenas de pessoas afetadas pelo golpe Álvaro Romillo, alias ‘Cryptospain’denunciaram este homem e outras 19 pessoas e empresas por esconderem bens com o objetivo de evitar que fossem apreendidos pelo Tribunal Nacional. De acordo com a denúncia apresentada por O espanhol e ao qual você acessou 20 minutoso alegado fraudador que financiou a campanha de Alvise Pérez para as eleições europeias com 100.000 euros criou uma rede complexa para esconda dezenas de carros luxuosos, dois iates e diversas propriedades.
O Tribunal Central de Instrução número 4 do Tribunal Nacional investiga Álvaro Romillo como alegado líder de um esquema de pirâmide orquestrado através da criação de um clube de falsos investimentos denominado Madeira Invest Club. Neste caso, o escritório Zaballos Abogados representa dezenas de vítimas que caíram no suposto golpe de Romillo.
O juiz encarregado da investigação, José Luis Calama, encarregou os tribunais da Plaza de Castilla (Madrid) de investigar a possível ocultação de bens, o que não é da responsabilidade do Tribunal Nacional. Com o qual o Tribunal de Instrução número 16 de Madrid iniciou o processo de investigação.
Esta terça-feira, o referido escritório de advocacia apresentou perante aquele tribunal uma denúncia na qual denuncia as supostas operações ilegais da organização de Romillo para evitar apreensão de bens pelo Tribunal Nacional.
Tal como explica a carta do gabinete, o Madeira Invest Club ruiu em setembro de 2024 e impediu os seus investidores de recuperarem o dinheiro que tinham depositado. Foi então revelada a existência de uma suposta organização criminosa que contava com 52 empresas, 106 contas bancárias e diversos veículos, barcos e propriedades distribuídas em pelo menos 15 países diferentes.
Assim, o Tribunal Nacional, encarregado de investigar a alegada macro-fraude, concordou com a apreensão cautelar desses bens e com o envio de ordens de investigação europeias e comissões rogatórias para recuperar os que se encontravam no estrangeiro.
A organização criminosa liderada por ‘Cryptospain’ reagiu a essa circunstância tentando esconder dos olhos da justiça todos os bens “adquiridos com o dinheiro das vítimas”, segundo a referida denúncia. Para isso, Romillo precisava de “parentes, testas de ferro, parceiros de negócios” e até os seus então advogados, a quem a denúncia atribui colaboração na ocultação de um iate e de um veículo de luxo.
‘Operação Bentley’
Em novembro de 2024, o Tribunal Nacional ordenou o confisco de 35 automóveis topo de gama de marcas como Ferrari, Mercedes, Porche, BMW, Jaguar e Bentley. As duas empresas do lote proprietárias desses veículos comunicaram o paradeiro de 15 deles, mas garantiram que não conseguiram localizar os restantes 20. Assim, o juiz de instrução ordenou à UCO que os localizasse, dando assim início à ‘Operação Bentley’, cujas descobertas constam dos escritos de Zaballos Abogados.
Grande parte dos veículos foram transferidos de Madrid para armazéns industriais em Segóvia, Portugal e Sevilha para “esconderijos”. Além disso, a trama criou uma empresa chamada Maranello Classic SL para a qual outra empresa da organização criminosa vendia os carros para preços “bem abaixo do valor de mercado”.
Eram vendas “fictícias” que, segundo a unidade policial, procuravam “fugir aos bens e assim poder capitalizá-los, evitando a sua intervenção”. Uma empresa chamada Jireh Investiment SL, pertencente aos ex-advogados de Romillo, Francisco Miranda e Judith Gómez, também participou nessas operações.
O iate de 23 milhões
Operações semelhantes foram realizadas para evitar a apreensão de dois iates da trama. O terreno foi adquirido através de uma empresa chamada Maidentok LDA os dois barcos. O primeiro, denominado “Cavaleiro das Trevas”, custou 2,45 milhões de euros. O outro, “Omnia”, somou 23 milhões. Em julho de 2024, ocorreu um acontecimento marcante relacionado com a tentativa de esconder os iates: um cidadão de Sófia (Bulgária) chamado Emil Stefanov fundou ali uma empresa com um nome bem asturiano, Pelayo Investment LTD EOOD.
Três dias depois, a empresa dos advogados de Álvaro Romillo – Mineral Legis Consulting, SL, localizada em Oviedo— adquiriu outra empresa chamada C6 Corporate SL. Já em outubro de 2024, quando começou a investigação ao Madeira Invest Club, a empresa do búlgaro comprou 100% do que os advogados de Romillo tinham adquirido.
Finalmente, em dezembro daquele ano, foi assinado um contrato de troca em virtude do qual Pelayo Investment transferiu 100% das ações da C6 Corporate SL para Maidentok, a empresa portuguesa proprietária do iate de 23 milhões de euros. Em troca, Maidentok transferiu os dois iates para a empresa búlgara com nome asturiano, que foram assim ocultados sob a propriedade de uma empresa não ligada ao caso investigado no Tribunal Nacional.
A denúncia das pessoas afetadas pela fraude indica que a empresa búlgara era, na verdade, uma empresa instrumental criada por esta para esta operação. “Tenha em mente que na Bulgária a palavra ‘Pelayo’ não existe (…) no entanto, faz todo o sentido na área geográfica de Oviedo, para Don Pelayo e San Pelayo, onde (o escritório de advocacia de Romillo) Vox Legis está sediado”, aponta a carta.
O modus operandi foi semelhante no que diz respeito aos imóveis adquiridos pelo lote com o dinheiro obtido com o golpe. Através de uma série de vendas supostamente irregulares, a trama tentou evitar o confisco de um estacionamento com 112 vagas que havia adquirido próximo ao estádio Santiago Bernabéu. O mesmo aconteceu com um apartamento no número 274 do Paseo de la Castellana.
Fonte: 20 Minutos
