A Agência Tributária contribuiu no Tribunal Nacional um relatório no qual conclui que O comissário Víctor de Aldama fraudou 2,41 milhões de euros depois de obter enormes lucros com o negócio das máscaras que está a ser julgado no Supremo Tribunal. A escrita, à qual você acessou 20 minutosressalta que “A taxa exigida” à entidade empregadora ascende a 1.624.308,20 euros. Da mesma forma, a AEAT identifica uma fraude de 200 mil euros por parte da Gestión Soluciones, empresa ligada à Aldama que obteve contratos milionários para compra e venda de máscaras.
O documento de 151 páginas enviado pela Agência Tributária destaca a existência de indícios de que Víctor de Aldama cometeu crime contra a Fazenda Pública no imposto de renda de pessoa física (IRPF) referente ao ano de 2020. Constata que o comissário “faturado por meio de duas empresas intermediárias de forma artificial (Deluxe Fortune SL e MTM 180 Capital SL) a prestação dos seus serviços muito pessoais, obtendo de forma fraudulenta poupanças fiscais significativas.”
O Tesouro deduziu do valor fraudado por Aldama – 2,41 milhões – os valores pagos pelas suas duas empresas Deluxe Fortune SL e MTM 180 Capital SL a título de imposto sobre sociedades no ano de 2020. Desta forma, a AEAT conclui que o comissário deve ser obrigado a pagar 1,6 milhões.
A Agência Tributária analisa na sua redação a situação fiscal da Aldama em 2020 e salienta que esta não pode “ser compreendida sem a análise simultânea das empresas Deluxe Fortune SL e MTM 180 Capital SL. O comissário depositou 708.000 euros da Deluxe Fortune nas suas contas bancárias.
No desenvolvimento deste conceito, o documento afirma que a MTM 180 Capital é proprietária dos veículos de luxo do comissário, que a Deluxe Fortune é “a parte devedora” na hipoteca da Aldama em San Sebastián de los Reyes e pagou as “despesas pessoais” do empresário em 2020. O Tesouro explica que a Aldama realizou uma “simulação relativa”, enquanto as duas empresas acima mencionadas faturaram à Soluciones de Gestión os serviços que prestaram. As empresas MTM 180 Capital e Deluxe Fortune Eles funcionavam como “uma tela simples para canalizar coleções”.
Por outro lado, o relatório apresentado ao Tribunal Central de Instrução número 2 do Tribunal Nacional também atribui um crime contra a Fazenda Pública à empresa Soluciones de Gestión. Acusa esta empresa de gerar “uma base tributária negativa de 800 mil euros” de forma “falsa” para a declaração de imposto sobre as sociedades relativa ao exercício de 2019, apresentada em julho de 2020.
Nessa altura, a Soluciones de Gestión SL “já tinha consciência” dos muitos benefícios que iria obter graças ao ‘toque’ das máscaras. Perante esta situação, a empresa comprou ações da “Sabores y Aromas del Mediterráneo SL” e respondeu pela “deterioração do crédito devido a Proyectos Mittford SL”. Trata-se de uma “ação preparatória” que visa “minimizar os benefícios das Soluções de Gestão”. Assim, a empresa conseguiu fraudar 200 mil euros.
Fonte: 20 Minutos
