O juiz do Tribunal Nacional José Luis Calama coloca o ex-presidente José Luis Rodríguez Zapatero no “vértice” de uma estrutura organizada para influenciar de forma presumivelmente ilícita entre autoridades nacionais e estrangeiras e obter resoluções administrativas e vantagens económicas a favor de terceiros. Isto consta da ordem pela qual aceita investigar o antigo presidente do Governo – o primeiro em democracia – e onde detalha a operação e quem é quem desta rede até o momento, na qual, sublinha, Zapatero “exerce liderança estratégica”, com “funções de direção e controlo”, e mantém contactos institucionais e empresariais de alto nível”.
O gabinete do ex-presidente, na rua Ferraz, em Madrid, muito próximo da sede do PSOE, era, segundo o magistrado, o “centro de coordenação de rede”onde são dadas instruções, elaborados documentos e articuladas operações financeiras e societárias, para as quais Zapatero utiliza, segundo o instrutor, “colaboradores de confiança”. O juiz atribui intervenção direta ao ex-presidente em operações de elevado valor económico, “como as relacionadas com petcoke, ouro, compra e venda de ações ou divisas”. Ele é intimado a depor conforme investigado em 2 de junho.
O núcleo da confiança
Julio Martínez Martínez: investigado no caso, é o amigo com quem Zapatero corria regularmente e, segundo o juiz, era o responsável pela captação de clientes e pela gestão operacional das encomendas. Calama o chama diretamente de “tenente principal e figura visível”. Dono da empresa Análise Relevante, foi considerado um “lacaio” do ex-presidente pelos responsáveis do Plus Ultra.
Maria Gertrudis Alcázar: Secretária de Zapatero. Segundo Calama, ela foi responsável pela “preparação e cobertura formal da documentação” e por isso a coloca num “terceiro nível” da trama.
Cristobal Cano: O magistrado considera-o o “gestor do quadro societário e da faturação ‘ad hoc’” e coloca-o ao mesmo nível de Alcázar. Calama também cita os administradores de diversas empresas que fariam parte da rede corporativa.
Plus Ultra e empresas que pagaram por assessoria inexistente
O juiz considera que Clientes da rede pagaram “montantes significativos por serviços de consultoria inexistentes” e que esses recursos foram posteriormente redistribuídos à comitiva de Zapatero e Julio Martínez, para os quais, segundo o instrutor, foi criada documentação fictícia, os recursos foram canalizados através de empresas sem atividade real ou foram utilizados testas de ferro.
Identifica vários clientes, como Administradores Plus Ultramas também Inteligência Prospectiva e Soft Managerembora estas também apareçam como empresas instrumentais. A investigação ao empréstimo concedido à companhia aérea venezuelana Plus Ultra durante a pandemia está na origem deste caso. Assim, Rodolfo Reyes, acionista da Plus Ultra, destaca que teria instado um colaborador a “bater de porta em porta” para obter ajuda e que estava interessado em obter a ajuda de Zapatero, estando disposto a pagar, como também sustentou o presidente da Plus Ultra, Julio Martínez Sola, investigado no caso.
Segundo as comunicações interceptadas, a alegada rede em que o juiz coloca Zapatero mantinha contactos com autoridades e operadores económicos da Venezuela, China, Emirados Árabes Unidos e outros países.
Empresas utilizadas pela rede
Análise relevante: Há “sólidos indícios” de que esta empresa era uma “peça instrumental” da “estrutura criminosa” e servia para canalizar fundos entre a comitiva de Zapatero. Recebeu e redistribuiu recursos coincidindo com os esforços destinados a influenciar a concessão de ajudas públicas. Revela, segundo o juiz, uma operação “visada a simular assessoria”. –
O que você gosta: As filhas de Zapatero são suas “administradoras formais”. Seria uma “empresa finalista” que recebia recursos de clientes e outras empresas instrumentais, gerava “faturamento genérico” e redistribuía pagamentos à comitiva do ex-presidente. Foi registrado nesta terça-feira.
Consultoria Estratégica Idella: É representada por Julio Martínez e desempenha um “papel central” no alegado desvio para o exterior dos fundos provenientes do contrato celebrado com a Plus Ultra, para não arrecadar em Espanha os rendimentos de 530 mil euros que iria gerar. Foi controladora das entidades criadas em Dubai e sua proprietária. Seria o “veículo central para articular uma estrutura destinada a ocultar ou transferir o eventual pagamento acordado com o Plus Ultra para contas bancárias em território estrangeiro”.
Cortina macia: controlada por Carlos Alberto Parra, supostamente servia para canalizar recursos justificando pagamentos “através de contratos de consultoria internacionais intercambiáveis e sem conteúdo real”. Também foi registrado nesta terça-feira.
Inteligência prospectiva: controlada pelos irmãos Domingo Arnaldo e Guillemo Alfredo Amaro Chacón, a UDEF também solicitou informações a esta empresa. Porta de entrada de recursos estrangeiros, simulados como aumento de capital, que posteriormente são utilizados para fazer contratos fictícios com outras empresas da rede como Análise Relevante, segundo o juiz.
Caletón Consultores SL: controlada por Santiago Fernández Lena, empresa fundamental na canalização de recursos da Plus Ultra para empresas de Julio Martínez.
Iot Domótica Europa: destinatário final dos recursos investigados, também formalizou operações sem verdadeira causa econômica e contribuiu, segundo Calama, para a opacidade e indefinição da origem e do destino dos recursos da companhia aérea.
Voli Analítica: canaliza recursos do Plus Ultra por meio de empresas intermediárias e emite notas fiscais para dar aparência de legalidade às operações. O juiz atribui-lhe um “papel relevante”, destacando a ausência de meios pessoais ou a existência de faturas e encargos que não correspondiam.
Affita SL: detentor formal em algumas operações, o juiz acredita que também foi utilizado para elaboração de faturas, adaptando datas e conceitos, para dar cobertura formal aos pagamentos. Uma rede opaca que, segundo o juiz, buscava ocultar a origem dos recursos e benefícios obtidos.
Fonte: 20 Minutos
