O juiz do Tribunal Nacional José Luis Calama emitiu uma ordem internacional para deter Rodolfo Reisprincipal acionista da empresa Mais Ultra pelos crimes de apropriação indébita, tráfico de influência, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo o despacho, em 2017 a propriedade e gestão efetiva da Plus Ultra passou para as mãos de Rodolfo Reyes e sua esposa, Maria Aurora Lopespara o qual o juiz também emitiu um mandado de captura internacional (OID) pelos mesmos crimes.
Calama também ordenou a prisão de Simon Leendert Verhaoevenque junto com Luis Felioe Baca Arbulu, já detido na ilha caribenha de Aruba, administrou uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro, da qual Reyes era, entre outros, “presunto cliente”. O juiz lembra que em março de 2021 a empresa recebeu uma ajuda de 53 milhões de euros do Estado espanhol.
De acordo com as provas do procedimento, Reyes e outros gestores do Plus Ultra “elaboraram um suposto plano de apropriação dessas quantias de dinheiro ‘limpo’, que foi alocado em parte e por meio de transferências imediatas para empresas instrumentais da rede de lavagem de dinheiro“Além disso, o juiz acredita que grandes quantias de dinheiro também foram destinadas a entidades ligadas a Reyes no Panamá, Porto Rico e República Dominicana.
Uma vez concedido o auxílio, Reyes “supostamente ordenou” que alguns dos montantes recebidos do Governo espanhol fossem imediatamente transferidos das contas bancárias da Plus Ultra em Espanha para três empresas instrumentais, “sendo feitas transferências para contas bancárias opacas em Gibraltar, Suíça, Montenegro, Reino Unido e Maurícias.
Uma dessas empresas – prossegue o juiz – poderia ter estado envolvida na venda de ouro de origem desconhecida a uma empresa do Dubai, “registando inclusive o início da participação de Reyes no alguma operação de venda de ouro“. Quanto à prisão de Luis Felipe Baca em Aruba, sua defesa se colocou à disposição do juiz para colaborar na investigação e indicou em carta a Calama que seu cliente não se oporá à extradição.
Fonte: 20 Minutos
